Сбербанк оштрафовали за нарушение 115 закона


© Изображение из открытых источников
Сбербанк оштрафован за нарушение требований антиотмывочного закона (115-ФЗ). Такое сообщение, как передает РБК, появилось накануне на официальном сайте Центробанка России. При этом в сообщении не было указано, какие именно действия Сбербанка вызвали недовольство регулятора. Стоит отметить, что «Сбер» стал первым российским банком, оштрафованным за нарушение этого положения.
В Сбербанке прокомментировали данную информацию так:  «учреждение обязали выплатить минимальный штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение срока (один день) предоставления сведений о двух операциях, совершенных в апреле 2011 года». В банке отметили, что нарушение носило единичный характер, и было вызвано техническим сбоем в системе контроля.Напомню, что закон об инсайде вступил в силу осенью 2011 года. С начала 2011 года Банк России обязан штрафовать банки за любое нарушение антиотмывочного закона. В результате только за первую половину 2011 года ЦБ возбудил 450 дел об административных правонарушениях по данному основанию, при том что большинство нарушений связано с невозможностью банков соблюсти сроки подачи информации в Росфинмониторинг.Публикация информации о нарушении антиотмывочного закона является обязательной мерой, при этом определить, является ли нарушение 115-ФЗ техническим или нет, не представляется возможным, так как объем раскрываемых сведений ограничен.Эксперты уже обратили внимание на тот факт, что даже публикация информации о нарушениях банками антиотмывочного закона без детализации повышает риски, так как эти сведения могут негативно сказаться на репутации кредитных учреждения.



Рекомендуем