Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск в рамках дела о незаконной скупке акций «Газпрома». Ожидается, что в ближайшее время Тверской суд Москвы заочно арестует Уильяма Браудера, который, по данным следствия, с 1999 года 2004 год скупал акции «Газпрома» в обход запрета на их продажу иностранцам.
Напомню, Hermitage Capital Management - британский инвестиционный фонд, основанный в апреле 1996 года Уильямом Браудером и бывшим совладельцем банка «Republic National Bank of New York» Эдмондом Сафрой. Ранее Браудер заявлял, что HCM стал третьим по величине инвестиционным фондом в России, а объём вложений на пике был равен 4,5 млрд. долларов.В России инвестировал Hermitage Capital в акции «Газпрома», Сбербанка, «Сургутнефтегаза», РАО «ЕЭС России», «Транснефти» и других крупных компаний. В 2006 году фонд распродал все свои российские активы.По данным СМИ, по состоянию на 2008 год фонд управлял средствами около 6 тысяч иностранных инвесторов.До расследований Сергея Магнитского Hermitage Capital был известен как активный защитник прав миноритариев и конфликтами с менеджментом крупнейших компаний. После публикации его расследований - как бывший владелец ООО, использовавшихся в 2007 году для хищения из бюджета РФ 5,4 млрд. рублей - дело Hermitage Capital. Единственным осужденным по этому делу стал рабочий лесопилки Виктор Маркелов[3].В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль (около 5,4 млрд. руб.).В июне 2007 года в офисах Hermitage Capital и юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) были проведены обыски. По мнению Уильяма Браудера при этом были незаконно похищены уставные документы и печати ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд». Во время обысков печати и документы действительно изымались.После этого владельцем ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» внезапно стало зарегистрированное в Казани ООО «Плутон», в свою очередь принадлежащее некоему Виктору Маркелову. Браудер заявляет, что это было сделано с использованием похищенных во время обыска печатей и оригиналов уставных документов. У российского следствия иная точка зрения по этому вопросу.11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «РИЛЭНД»:- его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин;- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое Еленой Химиной.11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Махаон»:- его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников;- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой.20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Парфенион»:- его директором был назначен сам Виктор Маркелов;- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой.В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:- ООО «Парфенион» - счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»;- ООО «Махаон» - счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»;- ООО «РИЛЭНД» - счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений».В Москве, Санкт-Петербурге и Казани на основе поддельных договоров был инициирован ряд судебных процессов против ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», по которым судьями были приняты решения о том, что данные фирмы должны своим мнимым контрагентам около миллиарда долларов. На основании этих судебных решений была подготовлена новая налоговая отчётность ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» за 2006 год, по которой выходило, что никакой прибыли у этих фирм в 2006 году не было, и соответственно налог на прибыль за 2006 года уплачен ошибочно. Как юристы фонда Hermitage Capital так и российское следствие согласны в том, что это было сделано с целью дальнейшего возврата из бюджета уплаченного ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» налога на прибыль.24 декабря 2007 года Степанова, являясь руководителем налоговой инспекции № 28 по городу Москве, подписала распоряжения о возврате якобы ошибочно уплаченного налога на прибыль. ООО «Парфенион» на общую сумму 3.276.188.017,48 руб. и налога на прибыль ООО «Махаон» на общую сумму 372.825.989,00 руб. Аналогичное решение в этот же день было принято и руководителем инспекции №25 Еленой Химичевой в отношении ООО «Рилэнд».По мнению Уильяма Браудера заявления на возврат этих средств были поданы в инспекцию 23 декабря 2007 года. Что, однако, маловероятно, так как 23 декабря 2007 года было воскресенье.25-27 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений». Общая сумма похищенного составила 5.409.503.006 руб.По мнению судьи Подопригорова - Степанова, Химина и их коллеги были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных (им) подложных документов».Поступившие на эти счета деньги были обналичены через швейцарский банк Credit Suisse.В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, во всём признался и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа.С точки зрения Уильяма Браудера, Маркелов был лишь пешкой в преступном конгломерате, систематически осуществлявшем хищения из государственного бюджета России, пишет Википедия…