18+

В отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено новое уголовное дело - о хищении более 6,7 млрд. руб. Как сообщает пресс-служба следственного департамента МВД РФ, по версии следствия, в период 2008-2011гг. банкиры, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 7,8 млрд. руб. на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр. При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета этих фирм обслуживались кипрским банком.


Для создания видимости законности своих действий банкиры представили в Банк Москвы фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности. При этом задолженности перед банком гасились деньгами, взятыми в кредит у Банка Москвы. Всего в ОАО «Банк Москвы» вернулось около 1,1 млрд. руб.

Оставшаяся сумма была, как полагает следствие, похищена подозреваемыми и использована на собственные нужды.

Как напоминает РБК, это не первое уголовное дело экс-руководителей Банка Москвы. Следственный департамент МВД России также подозревает их в злоупотреблении полномочиями при продаже акций ЗАО «Инвестлеспром», принадлежавших Банку Москвы. Как полагает следствие по этому делу, подозреваемые заработали на сделке с акциями около 199 млн. долл. Следствием установлено, что руководители банка использовали свои должностные полномочия для осуществления незаконных сделок по купле-продаже акций ЗАО «Инвестлеспром», принадлежавшего ОАО «Банк Москвы».

Так, в 2006 г. акции были проданы подконтрольной банкирам компании ЗАО «Лесонавигатор» по цене в 10 руб. за одну акцию. Весь пакет акций был продан за 10 тыс. руб. Затем акции были перепроданы, а еще позднее Банк Москвы вновь приобрел 19,9% акций, но уже за 199 млн. долл.

Акции ЗАО «Инвестлеспром», находящиеся в распоряжении ряда кипрских компаний, фактически принадлежат Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину. На основании этого Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД России об аресте этих акций с запретом права пользования ими.

Кроме этого, экс-банкиры обвиняются в том, что при пособничестве президента ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Бориса Шемякина и генерального директора ЗАО «Премьер Эстейт» Светланы Тимониной путем мошенничества похитили более 12,5 млрд. руб., принадлежащих Банку Москвы. В настоящее время обвиняемые находятся в международном розыске.

Напомню, Банк Москвы был основан в 1995 году как акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк - Банк Москвы». В апреле 2010 года мэром Москвы Юрием Лужковым было подписано распоряжение о поддержке банка средствами из городского бюджета. Согласно данному распоряжению, из столичного бюджета на 2010 год будет выделено 7,5 млрд. рублей на покупку дополнительной эмиссии акций банка.

Уставный капитал банка на 27 июля 2010 года - 18 млрд. рублей. Крупнейшими акционерами банка на декабрь 2010 года являлись правительство Москвы - 46,48 %, а также группа дочерних компаний ОАО «Столичная страховая группа» - 17,32 %. 20,32 % уставного капитала банка контролировалось президентом Андреем Бородиным и заместителем председателя совета директоров Львом Алалуевым, 3,88 % принадлежало банку Goldman Sachs, 2,77 % - Credit Suisse.

В феврале 2011 года, принадлежавший правительству Москвы пакет в 46,48 % был полностью продан банку ВТБ, также ВТБ приобрёл 25 % плюс 1 акция Столичной страховой группы, владеющей 17,32 % акций Банка Москвы. Общая сумма сделки составила 103 млрд. руб. На покупку доли города претендовал также Альфа-банк, но выбор сделан был в пользу ВТБ в связи с более высокой предложенной ценой, а также наличием полного комплекта документации, включая разрешение на покупку от ФАС РФ. Тогда же ВТБ выкупил долю миноритарного акционера Goldman Sachs (3,88 %) за сумму порядка 7 млрд. руб.

Отмечу, в декабре 2009 года СМИ писали, что летом 2009 года, в период, когда прочие девелоперские компании столкнулись со значительными трудностями, связанными с экономическим кризисом, компания «Интеко», контролируемая Е. Н. Батуриной, женой тогдашнего мэра Москвы Ю. М. Лужкова, досрочно погасила кредиты банков в размере 27 млрд. руб.

Одним из источников погашения долгов стала продажа земельного участка площадью 58 га на юго-западе Москвы за 13 млрд. руб., то есть 220 млн. руб. за 1 га (эта цена соответствовала докризисной и превышала текущие на тот момент где-то вдвое). Покупателем земли выступила структура, близкая к Банку Москвы, причем покупка была оплачена за счет кредита этого банка. При этом крупнейшим акционером Банка Москвы тогда являлось Правительство Москвы…

Не так давно супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова - Елена Батурина созналась журналистам телеканала «Рен», что когда она руководила компанией «Интеко», ей приходилось давать взятки чиновникам. «Взятки давала, откаты не платила», - заявила она, отметив, что ей «кажется забавным, что ее (взятку) брали, а не то, что я ее платила».

Брали, как у всех остальных. Принцип очень простой: мало ли, что она - жена мэра, что, я должен терять на этом?», - сказала супруга бывшего столичного градоначальника, отправленного главой государства в отставку «в связи с утратой доверия» и, которого, кстати, руководитель администрации президента РФ упрекнул в неэффективном управлении городом и запредельном уровне коррупции. Жена Юрия Михайловича хоть сильно разоткровенничалась с журналистами, но все же не назвала ни имен чиновников, которым она давала взятки, ни размер мзды.

Отмечу, Елена Батурина, которая находится в настоящее время в статусе свидетеля по делу Банка Москвы, фактически скрывается со своими дочерьми, как и многие беглецы от российского правосудия, в Лондоне, игнорируя все повестки следственного департамента МВД РФ, передаваемые ей через Юрия Лужкова.

Последний, кстати, по его признанию, вообще запретил своей жене возвращаться в Россию, так как побаивается ее ареста на родине. «Нет никаких гарантий того, что она сможет вернуться обратно к детям. А это будет настоящей трагедией и для самой Елены, и для девочек», - заявил опальный мэр, которого сам неоднократно был допрошен следователями.

 

Популярное

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
По вопросам рекламы и любого другого сотрудничества, пожалуйста, пишите нам на info@solovei.info