Судом установлено, что члены организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В своей деятельности они активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. Суд назначил Яне Макаровой, Станиславу Просолову, Андрею Салимову, Марине Борисовой, Наталье Фроловой и Вере Гавриловой наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5 лет. Следствие по данному уголовному делу проводило Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны Управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.
30-01-2014, 15:00
Руководителей КБ Нефтяной проведут в тюрьме от 3,5 до 5 лет
В минувшую субботу Таганский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении руководящих сотрудников коммерческого банка «Нефтяной» (ООО КБ «Нефтяной») - Яны Макаровой, Станислава Просолова, Андрея Салимова, Марины Борисовой, Натальи Фроловой и Веры Гавриловой, которые признаны виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ)…
Судом установлено, что члены организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В своей деятельности они активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. Суд назначил Яне Макаровой, Станиславу Просолову, Андрею Салимову, Марине Борисовой, Наталье Фроловой и Вере Гавриловой наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5 лет. Следствие по данному уголовному делу проводило Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны Управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.
Судом установлено, что члены организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В своей деятельности они активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. Суд назначил Яне Макаровой, Станиславу Просолову, Андрею Салимову, Марине Борисовой, Наталье Фроловой и Вере Гавриловой наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5 лет. Следствие по данному уголовному делу проводило Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны Управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.