Прокуратурой города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления Центросоюза потребительских обществ Российской Федерации Валентина Ермакова по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим наказание за покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведённой следственной частью следственного управления при УВД Центрального административного округа города Москвы.
Установлено, как говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, что на основании постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации на балансе Центрального банка Российской Федерации находились акции зарубежных банков, владельцем которых формально был закреплён Центросоюз РФ. В 2006 году решением Арбитражного апелляционного суда указанные акции признаны федеральной собственностью. Ермаков, не являясь владельцем акций, 30 сентября 2005 года направил в коммерческий банк «Евробанк» распоряжение о переводе указанных акций стоимостью 17 миллионов евро в собственность учреждённой им самим зарубежной фирмы. Как полагает следствие, Ермаковым предпринимались незаконные попытки присвоить имущество Центросоюза РФ. Однако ему не удалось это сделать и право собственности Российской Федерации на акции зарубежных банков не было утрачено.