Лицензия наосуществление банковских операций отозвана всвязи снеисполнением банком «Фалькон» ФЗ инормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма», атакже учитывая неоднократное применение мервпорядке надзора. В деятельности банка «Фалькон» выявлены неоднократные нарушения законодательства опротиводействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк невыявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушениясроков отправки соответствующих сообщений вРосфинмониторинг, неосуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину ипредставлял недостоверную отчетность вБанк России. В первой половине сентября 2007 года нарасчетные счета пяти английских компаний итрех оффшорных компаний, открытые вбанке, отрезидентов посомнительным сделкам стоварами, непересекающими таможенной границы РФ, поступило около 20млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства попоручениям нерезидентов переводились впользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Молдавии, Украины, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра. В этотже период банком были выданы наличные денежные средства клиентам вобъеме примерно 5,5млрд. рублей. В соответствии сприказом Банка России вбанке «Фалькон» назначена временная администрация сроком действия домомента назначения всоответствии сФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения всоответствии состатьей 23.1 ФЗ «О банках ибанковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка всоответствии сФЗ приостановлены.
30-01-2014, 15:00
Банк Фалькон замечен в отмывании денег и лишен лицензии
По сообщению департамента внешних иобщественных связей Банка России 19 сентября сего года отозвана лицензия наосуществление банковских операций уАКБ «Фалькон» (ОАО)…
Лицензия наосуществление банковских операций отозвана всвязи снеисполнением банком «Фалькон» ФЗ инормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма», атакже учитывая неоднократное применение мервпорядке надзора. В деятельности банка «Фалькон» выявлены неоднократные нарушения законодательства опротиводействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк невыявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушениясроков отправки соответствующих сообщений вРосфинмониторинг, неосуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину ипредставлял недостоверную отчетность вБанк России. В первой половине сентября 2007 года нарасчетные счета пяти английских компаний итрех оффшорных компаний, открытые вбанке, отрезидентов посомнительным сделкам стоварами, непересекающими таможенной границы РФ, поступило около 20млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства попоручениям нерезидентов переводились впользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Молдавии, Украины, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра. В этотже период банком были выданы наличные денежные средства клиентам вобъеме примерно 5,5млрд. рублей. В соответствии сприказом Банка России вбанке «Фалькон» назначена временная администрация сроком действия домомента назначения всоответствии сФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения всоответствии состатьей 23.1 ФЗ «О банках ибанковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка всоответствии сФЗ приостановлены.
Лицензия наосуществление банковских операций отозвана всвязи снеисполнением банком «Фалькон» ФЗ инормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма», атакже учитывая неоднократное применение мервпорядке надзора. В деятельности банка «Фалькон» выявлены неоднократные нарушения законодательства опротиводействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк невыявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушениясроков отправки соответствующих сообщений вРосфинмониторинг, неосуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину ипредставлял недостоверную отчетность вБанк России. В первой половине сентября 2007 года нарасчетные счета пяти английских компаний итрех оффшорных компаний, открытые вбанке, отрезидентов посомнительным сделкам стоварами, непересекающими таможенной границы РФ, поступило около 20млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства попоручениям нерезидентов переводились впользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Молдавии, Украины, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра. В этотже период банком были выданы наличные денежные средства клиентам вобъеме примерно 5,5млрд. рублей. В соответствии сприказом Банка России вбанке «Фалькон» назначена временная администрация сроком действия домомента назначения всоответствии сФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения всоответствии состатьей 23.1 ФЗ «О банках ибанковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка всоответствии сФЗ приостановлены.