В МВД РФ сообщили, что «На настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы «Гарант-инвест» задокументирована в 43 регионах Российской Федерации, по статье «мошенничество» возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел». Источник в правоохранительных органах напомнил, что в феврале 2008 года сотрудники департамента совместно с МВД по Татарстану проводили следственные действия в помещении московской фирмы «Регион-центр», существовавшей ранее под вывесками организаций «Гарант-инвест» и «Гарант-кредит». В МВД РФ рассказали, что «Согласно материалам уголовного дела, вся деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в нескольких субъектах РФ (Татарстан, Краснодарский край, Саратовская, Ростовская, Новгородская и другие области) было организовано привлечение вкладов частных лиц. Сумма взносов составляла от $1000 до $100 тысяч. Вкладчикам были обещаны до 90% годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. Обещанные дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории». По словам источника, в мае - июне 2008 года были задержаны двое организаторов преступной группы - В. Соколов и М. Джасыбаев. В настоящее время они доставлены в Татарстан для проведения следственных действий. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения - заключение под стражу.
30-01-2014, 15:00
В России пресечена деятельность финансовой пирамиды Гарант-инвест
В России пресечена противозаконная деятельность финансовой пирамиды «Гарант-инвест», которая «нагрела» около 250 тысяч человек, нанеся материальный ущерб примерно в 18 миллиардов рублей…
В МВД РФ сообщили, что «На настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы «Гарант-инвест» задокументирована в 43 регионах Российской Федерации, по статье «мошенничество» возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел». Источник в правоохранительных органах напомнил, что в феврале 2008 года сотрудники департамента совместно с МВД по Татарстану проводили следственные действия в помещении московской фирмы «Регион-центр», существовавшей ранее под вывесками организаций «Гарант-инвест» и «Гарант-кредит». В МВД РФ рассказали, что «Согласно материалам уголовного дела, вся деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в нескольких субъектах РФ (Татарстан, Краснодарский край, Саратовская, Ростовская, Новгородская и другие области) было организовано привлечение вкладов частных лиц. Сумма взносов составляла от $1000 до $100 тысяч. Вкладчикам были обещаны до 90% годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. Обещанные дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории». По словам источника, в мае - июне 2008 года были задержаны двое организаторов преступной группы - В. Соколов и М. Джасыбаев. В настоящее время они доставлены в Татарстан для проведения следственных действий. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения - заключение под стражу.
В МВД РФ сообщили, что «На настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы «Гарант-инвест» задокументирована в 43 регионах Российской Федерации, по статье «мошенничество» возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел». Источник в правоохранительных органах напомнил, что в феврале 2008 года сотрудники департамента совместно с МВД по Татарстану проводили следственные действия в помещении московской фирмы «Регион-центр», существовавшей ранее под вывесками организаций «Гарант-инвест» и «Гарант-кредит». В МВД РФ рассказали, что «Согласно материалам уголовного дела, вся деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в нескольких субъектах РФ (Татарстан, Краснодарский край, Саратовская, Ростовская, Новгородская и другие области) было организовано привлечение вкладов частных лиц. Сумма взносов составляла от $1000 до $100 тысяч. Вкладчикам были обещаны до 90% годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. Обещанные дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории». По словам источника, в мае - июне 2008 года были задержаны двое организаторов преступной группы - В. Соколов и М. Джасыбаев. В настоящее время они доставлены в Татарстан для проведения следственных действий. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения - заключение под стражу.