Следователями Главного следственного управления столичной полиции вместе с сотрудниками ФСБ РФ пресечена деятельность организованной этнической группы, которая занималась незаконными банковскими операциями.

 Задержаны двое граждан из стран Южной Азии.

 «Установлено, что фигуранты через фиктивные организации проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, открытию и ведению банковских счетов, а также кассовому обслуживанию юридических лиц», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

 Задержанные извлекли незаконный доход в сумме более 500 млн рублей.

 Суд избрал мошенникам меру пресечения в виде домашнего ареста.