За движением средств на счетах Виктора Януковича и его окружения необходимо следить надлежащим образом.

 Такую рекомендацию дал  FinCEN, подразделение Минфина США, занимающееся борьбой с отмыванием средств и с финансированием терроризма.

 Финансовые организации обязали надлежащим образом следить за операциями, которые могут представлять собой перевод неправомерно присвоенных и выведенных государственных активов Украины, а также доходы от взяток или другой коррупционной деятельности.

 Банком рекомендовано учитывать высокий уровень коррупции в администрации Януковича, сообщают в Минфине США. О всех подозрительных транзакциях финорганизации должны сообщать в Вашингтон.