Геннадий Тимченко, российский бизнесмен, попавший под санкции со стороны США, стал фигурантом уголовного дела. Американская прокуратура обвинила его в отмывании доходов.

Швейцарский нефтетрейдер Gunvor Group, основанный Тимченко, по мнению следователей, закупал нефть у ОАО «Роснефть» по сомнительным ценам, а затем через третьи лица отмывал доходы еще до введения санкций против российского бизнесмена.
В «Роснефти» и в компании Тимченко пока никак не комментируют обвинения в адрес бизнесмена.
Напомню, компания Gunvor была основана Тимченко и шведом Турбьерном Торнквистом в 2000 году. В настоящее время она является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Ходили слухи, что успех Gunvor связан с дружескими связями бизнесмена и президента РФ Владимира Путина.
В марте 2014 года, буквально за день до введения санкций против Тимченко, российский бизнесмен продал свою долю в компании (43%) Тернквисту.