До Центробанка банкиры довели информацию о новой схеме отмывания денег с помощью исполнительных листов.

 Недавно зарегистрированные юрлица открывают счета в банке, затем на их счета от других юрлиц начинают поступать денежные средства, чаще всего - «в качестве оплаты консультационных услуг».

Затем, банки получают подлинные исполнительные листы на принудительное исполнение решений судов, по которым происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физлиц с указанных счетов. Руководство компаний, открывших счет, правомерность исполнительных листов, не оспаривает и не выходит на связь с кредитными организациями.

 Через счета клиентов-юрлиц, в результате, проходят сотни миллионов рублей.

 «За счет исполнительных листов на взыскание сумм с открытых в банках счетов (выданных судами на законных основаниях) схема легализуется», - пояснил «Известиям» председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 Убытки от новой схемы могут составить 10 млрд рублей в 2016 году, считает один из экспертов.