В ходе расследования резонансного уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко появилась версия, что деньги, обнаруженные у полковника, появились в результате «семейного бизнеса».

По данным источников «Ъ», его отец известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы проблемных банков.

Эту версию проверяют следователи.

Отец и сын помогали минимизировать потери перед отзывом лицензии Центробанком, а в число клиентов попали и владельцы Нота-банка. По их просьбе семья помогла им вывести часть средств за рубеж, а остальное - обналичить, но после арестов банкиров эти деньги остались и были найдены сотрудниками ФСБ.

 По другой версии, группа, занимавшаяся незаконным выводом средств за границу, находилась под контролем Захарченко и его коллег. А квартира сестры полковника использовалась как банковское хранилище. Всего у Захарченко было изъято 8,5 млрд рублей в разных валютах.