Как сообщили журналистам в пресс-службе ДЭБ МВД РФ, по предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд. руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), были проведены обыски в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-однодневок, поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере 2 млн. долл. и 20 млн. руб.
Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм, которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.
В ходе указанных оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы. Им, как сообщает «РБК», оказался 35-летний житель Москвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.