На официальном сайтеМВД сообщается, что «Сумма причиненного ущерба составила более 1млрд. рублей. Поданному факту возбуждено уголовное дело попризнакам состава преступления, предусмотренного ч.2ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В состав группы входили руководство банка иработники одной из юридических фирм. Злоумышленники действовали поотлаженной схеме. Набанковские счета ряда организаций-однодневок, зарегистрированных поутраченным документам либо наподставных лиц, пофальсифицированным договорам осделках сценными бумагами поступали денежные средства, налоги скоторых неисчислялись ине оплачивались. Затем эти деньги обналичивались сиспользованием различных банковских операций иприсваивались членами организованнойгруппы. Вовремя обысков вкабинетах председателя правления идругих сотрудников указанного коммерческого банка обнаружены иизъяты копии векселей фиктивных организаций, документы взаиморасчетов, документация ипечати оффшорных компаний. Кроме того, оказалось, что данный банк использует систему «Банк-Клиент» безспециальногоразрешения. Более того, установлен факт незаконного нахождения вофисном здании банка сторонней фирмы, которая осуществляла юридическое сопровождение документов коммерческих организаций, втом числефирм-однодневок. При проведении обыска вбанковском офисе задокументирован факт обналичивания денежных средств одной из компаний, занимающейся поставкой медицинского оборудования. Представитель данной организации признался, что поуказанию своего руководства взял варенду банковскую ячейку, из которой сопределенной периодичностью забирал деньги ипередавал их вбухгалтерию. Откуда они появляются вячейке, гражданин объяснить несмог. За7месяцев 2008 года сотрудниками ОБЭП МВД России выявлено более 1700 правонарушений, квалифицируемых ст.171, иоколо 6500 - пост.ст. 174 и174-1УК РФ. Привлечено куголовной ответственности около 2500 человек.
30-01-2014, 15:00
В Москве пресечена деятельность банка отмывшего 1 млрд. рублей
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России в ходе оперативно-разыскных мероприятий водном из коммерческих банков Москвы иего дополнительном офисе пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых обналичивании денежных средств сиспользованием фирм-однодневок…
На официальном сайтеМВД сообщается, что «Сумма причиненного ущерба составила более 1млрд. рублей. Поданному факту возбуждено уголовное дело попризнакам состава преступления, предусмотренного ч.2ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В состав группы входили руководство банка иработники одной из юридических фирм. Злоумышленники действовали поотлаженной схеме. Набанковские счета ряда организаций-однодневок, зарегистрированных поутраченным документам либо наподставных лиц, пофальсифицированным договорам осделках сценными бумагами поступали денежные средства, налоги скоторых неисчислялись ине оплачивались. Затем эти деньги обналичивались сиспользованием различных банковских операций иприсваивались членами организованнойгруппы. Вовремя обысков вкабинетах председателя правления идругих сотрудников указанного коммерческого банка обнаружены иизъяты копии векселей фиктивных организаций, документы взаиморасчетов, документация ипечати оффшорных компаний. Кроме того, оказалось, что данный банк использует систему «Банк-Клиент» безспециальногоразрешения. Более того, установлен факт незаконного нахождения вофисном здании банка сторонней фирмы, которая осуществляла юридическое сопровождение документов коммерческих организаций, втом числефирм-однодневок. При проведении обыска вбанковском офисе задокументирован факт обналичивания денежных средств одной из компаний, занимающейся поставкой медицинского оборудования. Представитель данной организации признался, что поуказанию своего руководства взял варенду банковскую ячейку, из которой сопределенной периодичностью забирал деньги ипередавал их вбухгалтерию. Откуда они появляются вячейке, гражданин объяснить несмог. За7месяцев 2008 года сотрудниками ОБЭП МВД России выявлено более 1700 правонарушений, квалифицируемых ст.171, иоколо 6500 - пост.ст. 174 и174-1УК РФ. Привлечено куголовной ответственности около 2500 человек.
На официальном сайтеМВД сообщается, что «Сумма причиненного ущерба составила более 1млрд. рублей. Поданному факту возбуждено уголовное дело попризнакам состава преступления, предусмотренного ч.2ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В состав группы входили руководство банка иработники одной из юридических фирм. Злоумышленники действовали поотлаженной схеме. Набанковские счета ряда организаций-однодневок, зарегистрированных поутраченным документам либо наподставных лиц, пофальсифицированным договорам осделках сценными бумагами поступали денежные средства, налоги скоторых неисчислялись ине оплачивались. Затем эти деньги обналичивались сиспользованием различных банковских операций иприсваивались членами организованнойгруппы. Вовремя обысков вкабинетах председателя правления идругих сотрудников указанного коммерческого банка обнаружены иизъяты копии векселей фиктивных организаций, документы взаиморасчетов, документация ипечати оффшорных компаний. Кроме того, оказалось, что данный банк использует систему «Банк-Клиент» безспециальногоразрешения. Более того, установлен факт незаконного нахождения вофисном здании банка сторонней фирмы, которая осуществляла юридическое сопровождение документов коммерческих организаций, втом числефирм-однодневок. При проведении обыска вбанковском офисе задокументирован факт обналичивания денежных средств одной из компаний, занимающейся поставкой медицинского оборудования. Представитель данной организации признался, что поуказанию своего руководства взял варенду банковскую ячейку, из которой сопределенной периодичностью забирал деньги ипередавал их вбухгалтерию. Откуда они появляются вячейке, гражданин объяснить несмог. За7месяцев 2008 года сотрудниками ОБЭП МВД России выявлено более 1700 правонарушений, квалифицируемых ст.171, иоколо 6500 - пост.ст. 174 и174-1УК РФ. Привлечено куголовной ответственности около 2500 человек.