Следствие наложило арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО «КБ «Банк Москвы» Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, сообщает пресс-служба следственного департамента МВД РФ. «Следствие заморозило более 400 млн. долл., принадлежащих экс-президенту кредитной организации Андрею Бородину и размещенных на счетах банков в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге», - отмечается в сообщении.
В настоящее время следственный департамент МВД РФ кроме расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству, и выводу их за рубеж посредством выдачи необеспеченных кредитов, совершенных бывшими руководителями Банка Москвы, продолжает розыск имущества, принадлежащего обвиняемым, с последующим наложением арестов. При этом, департамент тесно взаимодействует с Министерством финансов РФ, МИД РФ, Интерполом, Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), компетентными органами ряда зарубежных государств.В частности, для возмещения материального ущерба, причиненного противоправными действиями Андрея Бородина, наложен арест на принадлежащее ему недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Также арестованы принадлежащие обвиняемому акции ОАО «Банк Москвы».Как передает РБК, по ходатайству следствия Тверским районным судом Москвы наложен арест в виде запрета на распоряжение и использование более 8 млн. штук акций Банка Москвы, принадлежащих А.Бородину опосредованно - через подконтрольную ему компанию «Плениум Инвест ЛТД» (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), так как, изучив законодательство островов, следствие вполне обоснованно предполагает, что Андрей Бородин может использовать закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов для сокрытия своего реального владения акциями банка. Помимо этого арестовано более 125 млн. руб. (дивиденды), находящихся на счету указанной компании.Кроме того, следствие получило решение суда о наложении ареста на имущество Андрея Бородина в Латвии - речь идет о двух квартирах и земельном участке. Запрос об оказании правовой помощи направлен компетентным органам этой страны.Напомню, в отношении бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в РФ было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, они подозреваются в злоупотреблении полномочиями при продаже акций, принадлежавших Банку Москвы, мошенничестве со средствами из столичного бюджета и других преступлениях. В мае 2011 года экс-банкирам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в ноябре Генпрокуратура РФ дала согласие на организацию международного розыска Бородина и Акулинина.Сообщается, что в настоящее время Андрей Бородин скрывается от российского правосудия в Великобритании. Великобритания входит в число стран - участниц Интерпола, однако за последние 15 лет не выдала России ни одного обвиняемого в преступлениях на территории РФ, включая, Бориса Березовского и Ахмеда Закаева.Напомню, Банк Москвы был основан в 1995 году как акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк - Банк Москвы». В апреле 2010 года мэром Москвы Юрием Лужковым было подписано распоряжение о поддержке банка средствами из городского бюджета. Согласно данному распоряжению, из столичного бюджета на 2010 год будет выделено 7,5 млрд. рублей на покупку дополнительной эмиссии акций банка.Уставный капитал банка на 27 июля 2010 года - 18 млрд. рублей. Крупнейшими акционерами банка на декабрь 2010 года являлись правительство Москвы - 46,48 %, а также группа дочерних компаний ОАО «Столичная страховая группа» - 17,32 %. 20,32 % уставного капитала банка контролировалось президентом Андреем Бородиным и заместителем председателя совета директоров Львом Алалуевым, 3,88 % принадлежало банку Goldman Sachs, 2,77 % - Credit Suisse.В феврале 2011 года, принадлежавший правительству Москвы пакет в 46,48 % был полностью продан банку ВТБ, также ВТБ приобрёл 25 % плюс 1 акция Столичной страховой группы, владеющей 17,32 % акций Банка Москвы. Общая сумма сделки составила 103 млрд. руб. На покупку доли города претендовал также Альфа-банк, но выбор сделан был в пользу ВТБ в связи с более высокой предложенной ценой, а также наличием полного комплекта документации, включая разрешение на покупку от ФАС РФ. Тогда же ВТБ выкупил долю миноритарного акционера Goldman Sachs (3,88 %) за сумму порядка 7 млрд. руб.Отмечу, в декабре 2009 года СМИ писали, что летом 2009 года, в период, когда прочие девелоперские компании столкнулись со значительными трудностями, связанными с экономическим кризисом, компания «Интеко», контролируемая Еленой Батуриной, женой тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, досрочно погасила кредиты банков в размере 27 млрд. руб.Одним из источников погашения долгов стала продажа земельного участка площадью 58 га на юго-западе Москвы за 13 млрд. руб., то есть 220 млн. руб. за 1 га (эта цена соответствовала докризисной и превышала текущие на тот момент где-то вдвое). Покупателем земли выступила структура, близкая к Банку Москвы, причем покупка была оплачена за счет кредита этого банка. При этом крупнейшим акционером Банка Москвы тогда являлось Правительство Москвы…В августе 2012 года Интерпол включил Андрея Бородина в так называемый Красный бюллетень особо разыскиваемых лиц. В этом же списке международной организации фигурирует и его бывший заместитель Дмитрий Акулинин. Красный бюллетень Интерпола де-факто означает международный ордер на арест. Многие государства - участники Интерпола рассматривают «красное» уведомление как законное основание для предварительного ареста.