Как информирует департамент внешних и общественных связей Банка России, отозваны лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка "УниверсалСтройБанк" и у кредитной организации "Торгово-инвестиционный Банк" из Москвы.
Кроме того "УниверсалСтройБанк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. Только в 2005-2006 годах из кассы банка было выдано около 10 млрд. руб. наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн. рублей. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.