Данный Закон, как расталковывает его пресс-служба Кремля, будет предписывать осуществление в обязательном порядке контроля за валютными операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей в виде переводов физическими лицами – резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц – резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Также Банку России президент Путин поручил издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.
Напомним, в то же время, на основании Федерального закона физическим лицам, являющимся резидентами Российской Федерации, предоставляется возможность без ограничений осуществлять денежные переводы в иностранной валюте между близкими родственниками и супругами на счета, открытые на территории Российской Федерации, а также на счета, открытые за пределами территории Российской Федерации.
В общем если ваши друзья решат осчастливить Вас валютой на сумму более 600 тысяч рублей, то для безопасности данного перевода следует воспользоваться установлением родственных связей между резидентами, а иначе участники данной валютной операции могут быть рассмотрены как участники группы занимающейся легализацией средств нажитых преступным путём.