Более того, аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита» (КБ «Приволжское ОВК»). Решение об отзыве лицензии у двух банков принято в связи с неоднократным нарушением требований ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. У Банка МБС во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил свыше 9 млрд. рублей. В это же время банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей. Банк «Эрмитаж» подозревается в неисполнении ФЗ, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. ИКБ «Эрмитаж», как и МБС, не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России. В период с марта по июль 2007 года одиннадцатью юрлицами - клиентами ИКБ «Эрмитаж» систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ОАО «Стройпромбанк», ЗАО «БРИ», ОАО «Сибирский банк экономического развития», МФ АКБ «Алекскомбанк», АКБ «ПИКО-Банк», АКБ «ЛЕО-Банк», у которых впоследствии Банком России были отозваны лицензии. Более того, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ «Эрмитаж» в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей. В ИКБ «Эрмитаж» и ОАО «МБС» назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с ФЗ приостановлены. Лицензия же КБ «Приволжское ОВК» аннулирована в связи с его ликвидацией.
30-01-2014, 15:00
Центробанк РФ провёл очередную зачистку
По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, 16 августа отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО «Международный банк сотрудничества» (МБС) и ООО Инновационный коммерческий банк «Эрмитаж»...
Более того, аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита» (КБ «Приволжское ОВК»). Решение об отзыве лицензии у двух банков принято в связи с неоднократным нарушением требований ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. У Банка МБС во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил свыше 9 млрд. рублей. В это же время банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей. Банк «Эрмитаж» подозревается в неисполнении ФЗ, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. ИКБ «Эрмитаж», как и МБС, не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России. В период с марта по июль 2007 года одиннадцатью юрлицами - клиентами ИКБ «Эрмитаж» систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ОАО «Стройпромбанк», ЗАО «БРИ», ОАО «Сибирский банк экономического развития», МФ АКБ «Алекскомбанк», АКБ «ПИКО-Банк», АКБ «ЛЕО-Банк», у которых впоследствии Банком России были отозваны лицензии. Более того, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ «Эрмитаж» в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей. В ИКБ «Эрмитаж» и ОАО «МБС» назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с ФЗ приостановлены. Лицензия же КБ «Приволжское ОВК» аннулирована в связи с его ликвидацией.
Более того, аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита» (КБ «Приволжское ОВК»). Решение об отзыве лицензии у двух банков принято в связи с неоднократным нарушением требований ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. У Банка МБС во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил свыше 9 млрд. рублей. В это же время банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей. Банк «Эрмитаж» подозревается в неисполнении ФЗ, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. ИКБ «Эрмитаж», как и МБС, не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России. В период с марта по июль 2007 года одиннадцатью юрлицами - клиентами ИКБ «Эрмитаж» систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ОАО «Стройпромбанк», ЗАО «БРИ», ОАО «Сибирский банк экономического развития», МФ АКБ «Алекскомбанк», АКБ «ПИКО-Банк», АКБ «ЛЕО-Банк», у которых впоследствии Банком России были отозваны лицензии. Более того, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ «Эрмитаж» в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей. В ИКБ «Эрмитаж» и ОАО «МБС» назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с ФЗ приостановлены. Лицензия же КБ «Приволжское ОВК» аннулирована в связи с его ликвидацией.
