После долгих лет расследования крупнейшего уголовного процесса по статье мошенничество в особо крупном размере и целого ряда судебных заседаний Следственный комитет РФ готов передать материалы дела в Генпрокуратуру.
Вместе с этим защита обвиняемых решила воспользоваться последним шансом и тоже отправила в Генпрокуратуру жалобу, в которой адвокаты указали на неправомочные действия следователей и судей, а также незаконное возбуждение дела по факту «недопустимых доказательств», «Аргументы недели».
Владельцев крупнейшего химического предприятия, входящего в топ-10 мировых производителей аммиака, обвиняют в «отмывании» денежных средств. В 2012 году следственным Управлением СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Обвиняемые подозревались в том, что с 2008 по 2011 годы они осуществляли экспорт химического сырья по заниженным ценам. Посредником выступала аффилированная с «Тольяттиазотом» швейцарская фирма Nitrochem Distribution AG. Она покупала сырье, а затем перепродавала его по рыночным ценам другим покупателям.
Следователи установили, что в результате мошеннических действий казна России недополучила более 2 млрд рублей одних только налогов, а общий ущерб, нанесенный в результате использования офшорной схемы, составил 80 млрд рублей.
Все попытки защиты обвиняемой стороны обжаловать, как процессуальные действия Следственного комитета, так и решения судов первой инстанции, оканчивались ничем. Каждый раз суд высшей инстанции признавал выводы судов законными, что подтверждало правомочность действий следователей.
Неоднократно адвокаты через СМИ пытались вызвать резонанс в обществе, намекая на несправедливость в действиях СК РФ и судов, однако это более походило на затягивание уголовного процесса, финал которого был совершенно очевидным. Так и очередная попытка подать жалобу в Генпрокуратуру, которая, по сути, осуществляет надзор за законностью действий, ставит в невыгодное положение именно обвиняемую сторону.
Так, адвокаты по забывчивости или намеренно не упомянули в жалобе решения вышестоящего суда, заостряя внимание на том, что само уголовное дело возбудили незаконно. При этом в жалобе присутствует множество противоречий.
Например, адвокаты указывают на то, что ОАО «Тольяттиазот» не подавал заявление в Следственный комитет, хотя именно комбинат является юридическим лицом, а потому ему принадлежит имущество, которое по версии следствия, было похищено. Но с аналогичным аргументом защита выступала в Комсомольском районном суде г. Тольятти, который подтвердил законность уголовного разбирательства, несмотря на отсутствие заявления со стороны химического предприятия. Суд отметил, что Следственный комитет при возбуждении дела выполнил все требования уголовно-процессуального кодекса РФ.
В жалобе, направленной в Генпрокуратуру, адвокаты подвергли сомнению заявления миноритарных акционеров относительно того, что они получили ущерб из-за якобы скрытых от них дивидендов. Защита отметила, что решения о выплатах принимались в рамках собраний акционеров. Однако здесь речь идет о поздних совещаниях. Дело в том, что последние два года акционерные собрания не проводились из-за неявки на совещание мажоритариев. Всего было сорвано пять заседаний, поэтому рассмотрение вопроса начисления дивидендов не представляется возможным.
Да и сами обвиняемые не только игнорировали все собрания акционеров, по факту они осуществляли дистанционную управленческую деятельность. Так, главный акционер «Тольяттиазота» Сергей Махлай 20 лет назад переехал в США и с тех пор живет там. За это время он даже не посещал само предприятие. А бывший владелец химического комбината Владимир Махлай в 2005 году уехал из России и теперь он живет в Лондоне. После переезда владельцев эффективность управления не только снизилась, но и было выявлено множество нарушений.
В 2012 году на территории режимного «Тольяттиазота» проживал американский гражданин Дональд Кнапп. Несмотря на то, что он являлся вице-президентом предприятия по экономике и финансам, он не имел права находиться и тем более жить там. Кроме того, в 2014 году в Киеве он контактировал с директором ЦРУ Джоном Бреннаном.
После этого в 2016 году на территории «Тольяттиазота» сотрудники правоохранительных органов: ОМВД Тольятти и УФСБ Самарской области, нашли гранатомет РПГ-18 («Муха»), патроны разного калибра, приклад к автомату Калашникова, экстремистские письма и литературу.
Помимо явно уголовных нарушений на заводе часто происходили аварии, наносившие колоссальный ущерб экологии, и это несмотря на то, что в 2016 году руководители «Тольяттиазота» утверждали, будто на предприятии внедряются современные проекты, направленные на защиту окружающей среды.
Так, летом 2015 году произошла авария на трубопроводе, из-за чего была зафиксирована крупная утечка аммиака. Из-за химической угрозы было решено эвакуировать целый поселок в Воронежской области. Аммиачное облако оставило след в виде выжженных 200-от гектаров земли.
В течение последних 10-ти лет в тринадцатом цехе «Тольяттиазота» периодически наблюдались утечки аммиака. Обеспокоенные этим фактом самарские общественники обратились в администрацию президента РФ и к генпрокурору с просьбой взять эту ситуацию под личный контроль. Всего же Роскомнадзор выявил более ста технических и экологических нарушений.
Общественников поддержали работники комбината. Помимо нарушений в технической и экологической сферах, руководство «Тольяттиазота» ущемляло права своих сотрудников. Рабочим необоснованно сокращали заработную плату, а часть персонала и вовсе уволили.
Однако владельцев «Тольяттиазота» ничуть не смутили вышеперечисленные нарушения. Наоборот, они посчитали, что все делали правильно, а потому заслужили денежное вознаграждение в виде премии, которую сами себе выписали. Сергей Махлай и бывший гендиректор Евгений Королев в общей сложности должны были получить более 1,7 млрд рублей. Но своим постановлением от седьмого июня 2016 года Басманный районный суд г. Москвы наложил арест на эти денежные средства. Адвокаты хотели оспорить данное решение, но и тут потерпели поражение.
В 2014 году было вынесено решение о заочном аресте и объявлении в международный розыск держателя основного пакета акций «Тольяттиазота» Владимира Махлая, его сына Сергея, вышеупомянутого Евгения Королева и других иностранных партнеров. В ответ на это решение адвокаты обвиняемых попытались защититься с помощью британского суда, где они утверждали, что в России не соблюдается законодательство. Поэтому после утверждения, что российский суд не исполняет своих обязанностей и занимается нарушением закона, не до конца понятно, на что надеется защита, отправляя очередную жалобу, с уже отклоненными ранее аргументами, в Генпрокуратуру.
Источник материала -