Согласно сообщению департамента внешних иобщественных связей ЦБ РФ, банк «Сатурн» осуществлял вложения вакции свысоким риском понесения потерь безсоздания адекватных резервов. Кроме того, кредитная организация несоблюдала установленные значения обязательных нормативов ипорядок формирования обязательных резервов, атакже представляла вБанк России недостоверную отчетность. Задопущенные нарушения втечение последних двенадцати месяцев ккредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
Самолетбанк впервой половине ноября 2007 года всего занесколько дней выдал четырем клиентам- юридическим лицам, имеющим признаки фирм- «однодневок», наличные денежные средства посомнительным основаниям вобъеме примерно 3,5млрд. рублей. Кроме этого, втретьей декаде октября- первой половине ноября 2007 года нарасчетные счета 5 юридических лиц- нерезидентов (зарегистрированы вВеликобритании инаСейшельских островах), открытые вбанке, отрезидентов посомнительным сделкам стоварами, непересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства вобъеме 1,7млрд. рублей. Попоручениям этих компаний денежные средства переводились впользу других нерезидентов наих счета, открытые вбанках Украины, Молдавии, Киргизии, Латвии, Кипра, Казахстана. В этотже период банк также активно участвовал всхемах транзитных платежей нерезидентов, которые проводились поего корреспондентским счетам сотдельными кредитными организациями ивобщей сложности составили около 5млрд. рублей.
Бикбанк невыявлял операции, подлежащие обязательному контролю, иненаправлял сообщения поним вРосфинмониторинг. В период третьей декады октября- первых двух декад ноября 2007 года нарасчетные счета восьми юридических лиц- нерезидентов (зарегистрированы вВеликобритании, наСейшельских иБританских Виргинских островах), открытые вбанке, отрезидентов посомнительным сделкам стоварами, непересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства вобъеме более 14млрд. рублей. Попоручениям этих компаний денежные средства переводились впользу других нерезидентов наих счета, открытые вбанках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, втом числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского иодного украинского банка. Кроме этого, еще одним резидентом- клиентом банка вэтотже период поаналогичным сделкам были переведены денежные средства вобъеме более одного миллиарда рублей впользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии иКиргизии.
В соответствии сприказом Банка России вуказанных банках назначены временные администрации сроком действия домомента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков всоответствии сфедеральными законами приостановлены.