Отозваны лицензии у московских кредитных организаций "Стройпромбанк" и "Финансово-кредитный банк". "Стройпромбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял своевременно в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Даный банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей, за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг трём юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей. А в "Финансово-кредитном банке" допущены многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
30-01-2014, 15:00
"Стройпромбанк" и "Финансово-кредитный банк" попали в чёрный список ЦБ
Ещё у двух московских банков приказом ЦБ России отозвана лицензия на осуществление банковских операций...
Отозваны лицензии у московских кредитных организаций "Стройпромбанк" и "Финансово-кредитный банк". "Стройпромбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял своевременно в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Даный банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей, за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг трём юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей. А в "Финансово-кредитном банке" допущены многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Отозваны лицензии у московских кредитных организаций "Стройпромбанк" и "Финансово-кредитный банк". "Стройпромбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял своевременно в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Даный банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей, за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг трём юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей. А в "Финансово-кредитном банке" допущены многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.