По версии следствия, Александр Девонин виновен в банкротстве банка «Империя» и незаконном выводе из него 60 миллионов рублей.
Ранее, сообщил Росбалт», ГСУ МВД столицы подозревал в этом председателя правления «Империи» Ивана Кулешова, однако теперь он признан виновным только в злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 201 УК РФ) и отделается штрафом в 100 000 рублей. Соответствующий приговор Дорогомиловского суда вступил в законную силу и обжалован Кулешовым не был.
. На тот момент ее кредитные обязательства составляли 1,3 миллиарда рублей при стоимости активов всего 500 тысяч. Ранее банк фигурировал в уголовном деле о незаконном отмывании денег в форме выдачи многотысячных кредитов подставным клиентам. Именно их подбором и организацией сделок занимался Девонин, считает следствие.
Девонин фигурирует и еще в одном деле о банкротстве, также связанном с уголовным преступлением. В 2011 году ЦБ РФ провел ревизию ОАО «Наш банк» и обнаружил недостачу, вследствие чего у банка была отозвана лицензия. Узнав об этом, Девонин с председателем правления банка Владимиром Чебаном и еще несколькими лицами уничтожил всю отчетность банка, в т.ч. и хранящуюся на серверах, что зафиксировали камеры наблюдения. Впоследствии выяснилось, что руководство банка незадолго до банкротства в разы повысило оклады сотрудникам. Правда, те из них, кто решится потребовать у государства компенсацию, рискуют оказаться на скамье подсудимых за мошенничество.
В итоге по делу «Нашего банка» в отношении Девонина было заведено уголовное дело, он подозревается в выводе из организации 135 миллионов рублей. Кроме ОАО «Наш банк» и «Империи», Девонин считается причастным к банкротству «ВолгоДонбанка» и еще нескольких финансовых организаций.