Порошенко нарушил немецкий закон об отмывании денег

Менеджеры агрохолдинга Петра Порошенко управляют немецкой компанией Interstarch GmbH, через нее оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ.

Главным совладельцем является кипрская компания Camarin Limited, ее владельцем является топ-менеджер «Рошен» Сергей Зайцев.

Долей в 24,95% в Interstarch GmbH, по данным издания DW, владеет компания «Интерстарч Украина», входящая в агрохолдинг «Укрпроминвест-Агро», принадлежащий Порошенко.


Поскольку заводом в Германии управляют подконтрольные президенту Украины менеджеры, он должен быть указан как конечный бенефициар в немецком реестре.


Таким образом, был нарушен закон о борьбе с отмыванием денег. В Германии за это наказывают штрафом в 100 тысяч евро, а в случае повторного нарушения придется раскошелится на миллион евро.