Под обязательный контроль Росфинмониторинга могут попасть значительные денежные переводы, а также покупки, совершаемые при помощи мобильных устройств.

Соответствующий законопроект разработала группа депутатов Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Крупным переводом будет считаться транзакция от 50 тысяч рублей. Данные о платеже клиентов будут предоставлять сотовые операторы.

Начиная со100 тысяч рублей предлагается контролировать почтовые переводы. Новый порядок распространится и на переводы в иностранной валюте.