«Известий», в среду, 8 февраля в Никосии (Кипр) был зачитан 300-страничный приговор по «делу Провиденции» в отношении обвиняемых — замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту, юристов Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, юрфирмы Andreas Neocleous & Co. Их вина во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве была полностью доказана.
Нашумевшая история взяла старт в РФ, в элитном поселке Московской области. Махинации с ним в итоге выступили причиной обвинительного решения суда, вскрыв коррупционные сети на Кипре. Еще один занятный факт: Неоклеусы до задержания управляли офшорными активами украинского лидера Петра Порошенко.
«Поселок преткновения», базирующийся недалеко от ст.м. «Пятницкое шоссе», в «лихие девяностые» перешел под управление предпринимателя Олега Захарова. Фактически он стал жертвой своих же юристов. Он, как и многие отечественные предприниматели, в начале XXI века остерегался попыток рейдерства со стороны государственных структур и конкурентов. Было решено не афишировать себя в качестве собственников поселка, и пакет акций из отечественных компаний был направлен на Кипр. Юристы из юрфирмы в США подключили к делу фирму Andreas Neocleous & Co, обслуживавшей интересы толстосумов с постсоветского пространства.
Юристами Andreas Neocleous & Co был предложен частный траст, обеспечивавший защиту от рейдерства. В результате 85% акций ЗАО МЖК «Росинка» отошло компании «Провиденция Холдинг Лимитед» (Кипр). Для ее регистрации и обслуживания юристами был заключен договор с Andreas Neocleous & Co. В 2006 г Олег Захаров отошел в мир иной, управление делами приняли сыновья Александр и Владимир.
Вскоре после этого Андреас и Панайотис Неоклеусы совершили попытку рейдерского захвата ЗАО МЖК «Росинка», для чего подкупались следователи, как в РФ, так и на Кипре.
Маховик расследования стал раскручиваться после ареста главы СО СКР по Красногорску (Подмосковье) Александра Губанова. Ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере $5 млн. у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры велись через кипрского адвоката.
Судебные тяжбы в РФ были проиграны Неоклеусами, ЗАО МЖК «Росинка» сохранилось в собственности братьев Захаровых. 24 ноября 2014 г Андреаса Неоклеуса объявили в международный розыск.
Следствию удалось установить, что Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис были вовлечены в корпоративный конфликт с братьями Захаровыми, выступавшими в качестве клиентов Andreas Neocleous & Co. С целью оказать давление на жертв была достигнута договоренность с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против Захаровых и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса будто бы принадлежащего ему бизнеса в России.
На 17 февраля намечено оглашение сроков заключения, которое отбудут в местах не столь отдаленных обвиняемые. Им грозит до семи лет отсидки.