Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ «ПРОМБАНК» в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.
ОАО КБ «ПРОМБАНК» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
В соответствии с приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-833 в ОАО КБ «ПРОМБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Отметим, что ОАО КБ «ПРОМБАНК» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Напомним, что банк был создан в 1990 году по инициативе Министерства лесного хозяйства РСФСР учредителями-пайщиками, относящимися к системе Минлесхоза РСФСР (Протокол собрания 1 от 20 апреля 1990г.) в форме паевого коммерческого банка с наименованием Российский коммерческий банк кредитования и развития лесного хозяйства «РОСЛЕСИНТЕРБАНК».
Регистрационный номер банка 307. Дата регистрации в Банке России 06 июня 1990 года.
В 1992 г. Банк был преобразован в открытый акционерный коммерческий банк. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 29 января 2000 года (протокол № 1) изменено фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование банка на ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО КБ «ПРОМБАНК»).