В КБ "Сибирский Банк экономического развития" по утверждению Центробанка допускались неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и представляло в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям.
Московский "Сибирский банк экономического развития" был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы банка было выдано более 27 млрд рублей, 318 млн долларов США и 70 млн евро наличных денежных средств.