Новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов введены Почтой России, как поясняют её представители, во исполнение федерального закона "О противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, к которым относятся и организации федеральной почтовой связи, обязаны идентифицировать своих клиентов. Отныне в отношении физических лиц фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика, а в отношении юридических – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.
Нововведение на почтовых отделениях как бы позволит при необходимости получить информацию о лице, осуществляющем операции с денежными средствами через отделения почтовой связи, и исключит возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами. Вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц. Новые бланки будут поступать в отделения почтовой связи по всей стране и заменят бланки предыдущего поколения.
Между тем, те кто пользуется осуществлением переводов посредством почтовой связи, сомневаются, что эти данные не попадут аккурат в руки тех, кто продолжает подрабатывать на клиентской базе отделений почтовой связи, как это происходит в случаях, когда отправитель получает собщения о том, что ему крупно повезло и он что-то и где-то выиграл, а также может получить требуемый товар в ходе акции "Товары почтой".