Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" допускало грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд рублей. В период с 20 апреля 2007 по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд рублей. В ЗАО АКБ "Лео-Банк" назначена временная администрация и полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Лицензия у тульского ЗАО "ТАСКБАНК" аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.
В ЦБ пояснили, что ЗАО "ТАСКБАНК" не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона "Об акционерных обществах" в ЗАО "ТАСКБАНК" назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.