ЦБ потребовал от финансово-кредитных организаций ужесточения подхода к работе с клиентами премиального сегмента.

 Это связано с активизировавшейся схемой по обналичиванию средств VIP-клиентов через их карты. Регулятор считает, что объем сомнительных наличных операций сохраняется «на высоком уровне».

 ЦБ, по данным «Ъ», предлагает немедленно отключать дистанционное обслуживание сомнительных клиентов, запрещать  повторное открытие счетов и выдачу карт, снижать лимиты по премиальным картам и блокировать средства, поступившие по веерным рассылкам.

 Напомним, что регулятор в течение 2015 года отозвал лицензии у 93 банков и небанковских кредитных организаций.