С 8 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций Центробанк отозвал у московского Соверен Банка и ФИА-Банка из Тольятти, а также у  расчетной небанковской кредитной организации «Майма» из Москвы.

 Соверен Банк занимался высокорискованной кредитной политикой. Он был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

 ФИА-Банк полностью утратил собственные средства. Он на 1 марта 2016 года занимал в банковской системе РФ 175-е место.

 РНКО «Майма» была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.