В деятельности финансовой организации «установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», - сообщает регулятор.
«Кредит Экспресс» занимал 372 место в банковской системе России.