У банка «Кредит-Экспресс» отозвана лицензия

© Pixabay.com
С 15 марта Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» из Ростова-на-Дону.

В деятельности финансовой организации «установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», - сообщает регулятор.

«Кредит Экспресс» занимал 372 место в банковской системе России.