Скандал с продажей акций Bulgarian Telecommunication Company, более известной под торговой маркой Vivacom, привел к обнаружению участников в лице олигарха Константина Малофеева и общественного активиста Дмитрия Косарева со знаменитыми и громкими так называемыми «панамскими офшорами».
Именно компания Empreno Ventures LTD, принадлежащая Косареву, оказалась в недавно рассекреченных списках. Panama Papers. В документах написано черным по белому, что по фактическому адресу нахождения Empreno Ventures LTD, (Новинский бульвар, д. 31, Бизнес-центр «Новинский Пассаж», 5-й этаж), также зарегистрирован и Marshal Capital, владельцем которого является Малофеев. Данные из панамских офшоров также показывают, что у Косарева, Малофеева и бывшего владельца Vivacom болгарского бизнесмена Цветана Василева есть общие компании в офшоре: Glover Corp. и Carnaby Street S.A. А ведь именно Empreno и LICT, принадлежащие Косареву, недавно оспорили в Лондоне результаты аукциона, где владелец Vivacom Спас Русев приобрел все акции компании. Одна из крупнейших компаний в Болгарии уже не первый год считается сложной: Цветан Василев, личность – которому ранее принадлежала компания - сделал вышеупомянутую банкротом. В прошлом году Vivacom не смог отдать долг в размере 150 миллионов, ради которого все акции компании находились на тот момент в залоге. После того как Васильев не смог расплатиться с долгами, залог в виде уже упомянутых акций был продан на аукционе банком, у которого они находились в залоге. Выиграл торги бизнесмен из Болгарии Спас Русев, который отдал за акции около 330 миллионов евро. Далее стать владельцем Vivacom попытался бизнесмен Дмитрий Косарев из РФ, известный в нашей стране бредовыми идеями, особенно, для такого серьезного бизнесмена. Например, он предложил внести в Конституцию РФ статьи, которыми признавался особый статус религии «православие», также предлагал вернуть РФ в форму правления «монархия». Причем предлагал сделать ее не конституционной, а абсолютной. Косарев сказал, что у него в наличии 77% акций Bulgarian Telecom. В феврале 2016 года фирмы Косарева Empreno и LICT подали иск в Высокий суд столицы Великобритании – Лондон. В нем высказывались претензии к английской дочерней компании «ВТБ Капитала» «по факту незаконного захвата и продажи» Vivacom. История со стороны Косарева к активам болгарской компании телекоммуникационной началась в тот момент, когда предыдущий собственник компании по имени Цветан Василев был объявлен в международный розыск. Это произошло после потери болгарским предпринимателем контроля над болгарской компанией Vivacom. Далее Цветан Василев обратился к Пьеру Луврье с просьбой о помощи, пообещав и отдав ему долю в Vivacom. Но через некоторое время он вернул акции хозяину. Некоторые думают, что Луврье, проживающий на тот момент в столице Болгарии – Софии, предложил болгарину услуги Константина Малофеева. Этот олигарх из РФ являлся деловым партнером Луврье. В недалеком прошлом фонд Marshall Малофеева и CFG Capital Луврье хотели сделать партнерство CFG Marshall. При этом запланированный уровень инвестиций по некоторым данным составлял свыше 2 миллиарда евро. После того, как олигарх влез в дело Vivacom,он решил подключить к делу Дмитрия Косарева, который являлся его доверенным сотрудником. Косарев был сотрудников многих компаний Малофеева: БВО «Ферст Глобал Проджектс Менеджмент ИНК.», ООО «ДЖИ.АЙ.ТИ. Телеком Лимитед», ЗАО «С-ТС Холдинг», ЗАО «Регионкапитал», ОАО «Продюсерский центр «БОС». Тот факт, что оба занимались делами совместно, был обнародован довольно давно. Но момент, когда оба появились в нашумевших офшорных списках, причем вместе с Василевым и Луврье, стало для всех предпринимателей в мире довольно серьезной неожиданностью. Все эти имена можно обнаружить в недавно опубликованных обнародованных Panama Papers данных. Там прослеживается связь компаний Лурье с Glover Corp Малофеева и по цепочке с Empreno Ventures LTD Косарева. В скандале об отмывании денег были замечены известные мировые политики и бизнесмены, некоторые из которых входят в рейтинг журнала Forbes. Выяснилось, что среди них были и российские бизнесмены Малофеев и Косарев. Некоторые аналитики считают, что им после участия в панамском скандале было совершенно неинтересно дальнейшее развитие крупнейшего сотового оператора Болгарии. Считается, что компания была использована для того, чтоб в «ВТБ Капитал» обратиться и попробовать получить у них финансирование.
